第9章 夜黑风高(3/3)
而印证了这条线的重要性。
将调查重心转向资金链,是当前最明智,也可能是唯一的选择。
接下来的几天,叶辰小组几乎扎进了数据的海洋。
他们与经侦、网安支队的专家们联合办公,巨大的电子屏幕上,复杂的资金流向图不断被细化、延伸。
那数笔从“鑫诚货运”流出的巨额资金,如同狡猾的毒蛇,在国内外数十个空壳公司和对公账户间穿梭、拆分、合并,试图掩盖其最终去向。
“头儿,你看这里。
”李锐指着屏幕上一个不起眼的节点,“这笔五百万的资金,在流入这个名为‘远东贸易’的皮包公司后,没有像其他资金一样继续流转,而是分三次,以‘艺术品咨询费’的名义,支付给了本市一家注册不久的‘墨韵轩’画廊。
”
“艺术品咨询费?”老王皱起眉,“一个搞货运的,给画廊付这么大笔咨询费?太突兀了。
”
叶辰目光锐利:“查这个‘墨韵轩’画廊的底细,注册信息、法人、资金流水、实际经营状况,越详细越好!”
调查迅速展开。
“墨韵轩”画廊表面看起来并无异常,位于市中心一条文化街上,门面不大,偶尔举办些小规模画展,生意看起来不温不火。
法人代表是一个叫周倩的年轻女性,背景干净,艺术院校毕业。
然而,深入调查其银行流水和税务记录后,疑点浮现。
这家画廊的账户,除了收到来自“远东贸易”的那三笔“咨询费”外,还有多笔来自不同境外公司、名目各异的款项汇入,金额都不小。
而它的支出,除了正常的店面租金、员工工资和少量画作采购外,大部分资金都流向了一个名为“周天佑”的个人账户,以及数个位于东南亚和欧洲的账户。
“周天佑……”叶辰看着调查报告,“和周倩是什么关系?”
“查过了,是周倩的叔叔。
”李锐快速调出资料,“这个周天佑,背景就复杂多了。
早年做过进出口贸易,后来涉足房地产和矿业,近几年似乎转向了艺术品投资和收藏,经常出入境外拍卖行,在圈内小有名气,但行事低调。
”
“艺术品投资……洗钱的温床。
”叶辰冷笑。
将非法资金通过艺术品交易进行“洗白”,是常见的手段。
艺术品的价值难以准确估量,交易相对隐秘,且易于跨境流动。
“重点查周天佑!”叶辰下令,“他的公司,他的社交圈,他的出入境记录,尤其是与那些资金流向地(东南亚、欧洲)的交集!还有,他和‘鑫诚货运’或者孙磊,有没有任何明面或暗地的联系!”
与此同时,经侦支队的专家也传来消息,通过对“远东贸易”等皮包公司背后实际控制链条的深挖,发现其最终指向了一个在维京群岛注册的离岸基金,而该基金的几名匿名合伙人中,有一个的名字,经过层层穿透和情报比对,与周天佑高度关联!
资金链的脉络逐渐清晰!“鑫诚货运”的非法获利,很可能通过复杂的贸易伪装,流入周天佑控制的离岸基金,再以艺术品投资等名义,部分回流到国内,部分转移至境外。
周天佑,很可能就是“裁缝”集团负责资金清洗和管理的关键人物之一!其地位,恐怕比孙磊更高!
这个发现让专案组精神大振!周天佑是在阳光下活动的“成功商人”,不同于神龙见首不见尾的“泥鳅”,调查他,有更多抓手。
叶辰小组开始全力构建周天佑的人物画像和行为模式。
他们调取了他名下所有车辆的信息、经常出入的场所监控、通话记录(需合法申请)、甚至其公司员工的背景资料。
“辰哥,发现一个规律!”大刘对比了周天佑近半年的行程记录后汇报,“他每个月都会去城北的‘静心斋’茶舍两到三次,通常是周三或周五的下午,每次停留两到三小时。
我们查过,那家茶舍很偏僻,消费很高,私密性极好。
”
“静心斋……”叶辰记下了这个名字,“他去那里见什么人?”
“监控显示,他每次都是独自前往,进入固定的‘竹韵’包间。
茶舍内部没有监控,我们无法知道包间内的情况。
但他到达和离开的时间段,茶舍周边的交通卡口记录显示,有几辆不同的豪车也曾短暂出现在附近,车主身份各异,有企业家,也有境外人士,暂时看不出明显关联。
”
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独处?还是秘密会面?叶辰更倾向于后者。
周天佑这种级别的人,不会无缘无故频繁去一个偏僻的茶舍独处。
“下次他再去‘静心斋’,我们要想办法知道他和谁见了面,谈了些什么!”叶辰目光坚定。
这很难,茶舍的私密性就是为了防止窥探。
但他们必须尝试。
就在叶辰苦苦思索如何突破“静心斋”这个堡垒时,一个意外的契机出现了。
两天后,林听泉给叶辰打来了电话,语气有些犹豫:“叶辰,有件事,不知道对你有没有用。
我们所前几天调解了一起纠纷,涉及到‘静心斋’茶舍的一个服务员,和隔壁店铺因为噪音问题起了冲突。
调解时,那个服务员无意中抱怨,说他们茶舍工资不高,规矩还多,特别是对‘竹韵’包间的服务要求极高,而且老板明确说过,不允许任何员工私下议论包间的客人,违者开除。
”
叶辰心中一动!“竹韵”包间!正是周天佑每次去的地方!
“听泉,谢谢!这条信息很重要!”叶辰真诚道谢。
老同学在基层,总能接触到一些他们接触不到的、看似琐碎却可能关键的信息。
“能帮上忙就好,你注意安全。
”林听泉叮嘱道。
挂断电话,叶辰立刻召集小组开会。
“突破口可能在茶舍内部!”叶辰将林听泉提供的信息分享给大家,“我们需要一个可靠的内线,或者想办法接触到那个抱怨的服务员。
”
“接触服务员风险太大,容易暴露。
”老王比较谨慎,“而且,就算接触了,对方也未必敢说,茶舍的管理很严。
”
李锐眼睛一转,提出一个想法:“辰哥,能不能从技术层面想想办法?既然无法在包间内安装设备,能不能在包间外,或者他们使用的物品上做文章?比如,茶具?或者,周天佑的车?”
在物品上做手脚?叶辰沉吟起来。
这需要极高的技术支持和机会,而且一旦被发现,后果不堪设想。
“难度很大,但……不是不可能。
”叶辰看向老王,“老王,你和技术队沟通一下,看看有没有非侵入式、不易被检测的监听或信号捕获方案,主要目标是获取包间内的音频信息。
前提是,绝对安全,不能留下任何痕迹。
”
“明白,我去咨询。
”老王点头。
“另一方面,”叶辰继续部署,“我们不能只盯着‘静心斋’。
周天佑的社会关系网也要继续深挖,尤其是那些可能与他在茶舍会面的人。
李锐,你负责梳理所有在周天佑去茶舍时间段内,出现在茶舍周边的车辆和人员信息,进行深度关联分析,看看有没有隐藏的联系。
”
“是!”
散会后,叶辰独自站在办公室窗前,看着楼下川流不息的车流。
周天佑这条线,像是一根探入深水的钓竿,已经感受到了水下巨物的挣扎。
他知道,收线的时刻正在临近,但也是最危险的时刻。
稍有不慎,不仅会脱钩,还可能被拖入水中。
他拿出手机,看着加密频道里赵伟发来的最新消息:经侦方面对周天佑境外资金流向的追踪取得了突破,发现其与一个被国际刑警组织标记的、专门为跨国犯罪集团提供洗钱服务的地下钱庄有密切联系。
证据正在一点点累积,链条正在一环环扣紧。
叶辰深吸一口气,压下心中的激荡。
他知道,下一场战斗的焦点,就是那个隐藏在城北角落、名为“静心斋”的茶舍。
他必须找到方法,揭开“竹韵”包间里的秘密。
他回到办公桌前,再次摊开周天佑的资料,目光锐利,如同最耐心的猎手,审视着猎物的每一个习惯,寻找着那稍纵即逝的破绽。
风暴,正在“静心斋”的上空悄然凝聚。
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